Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	30.04.2018
Кворум зборів**	78.298
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини.	Осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, не було. Загальні збори скликалися за ініціативою Наглядової ради. Питання, що розглядалися на Загальних зборах, результати розгляду та прийняті з них рішення: Питання 1. Обрання лічильної комісії. Прийняте рішення: Затвердити Лічильну комісію, в складі однієї особи - Філінського Едуарда Мечиславовича Питання 2. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради; Прийняте рішення: припинити повноваження наглядової ради Товариства у складі: Голова наглядової ради - Паламарчук М.В.. Члени наглядової ради: Тимченко М.Ф., та Міщанінов С.І. Питання З. Обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради; Прийняте рішення: Винагороду членам Наглядової ради ПрАТ « Управління виробничих технологій - «Сервіс»» - не виплачувати. Затвердити запропонований проект договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради Товариства. Обрати голову Зборів Тимченко Миколу Федоровича особою, яка уповноважується Загальними зборами підписати цивільно- правові договори з членами Наглядової ради Товариства. Питання 4. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. Прийняте рішення: Затвердити звіт Правління про підсумки фінансово - господарської діяльності ПрАТ « Управління виробничих технологій - «Сервіс»» в 2017 році. Питання 5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту Голови Правління, звіту ревізійної комісії (ревізора); Прийняте рішення: Прийняти до уваги звіти Голови Наглядової ради Товариства, звіт Голови Правління та звіт Ревізора за 2017 рік. Питання 6. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за висновками роботи в 2017 році. Прийняте рішення: прийняти до уваги, відповідно до основних показників фінансово - господарської діяльності Товариства, розподіл прибутків і збитків (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства за 2017 рік. Питання 7. 3атвердження внесення змін до складу засновників Товариства. Прийняте рішення: :Внести зміни до складу засновників Товариства, та затвердили — до складу засновників входить Паламарчук Олена Миколаївна, яка набула право власності на акції в кількості 1 381.869 ( один мільйон триста вісімдесят одна тисяч вісімсот шістдесят дев’ять ) штук, відповідно до Договору дарування акцій від 18 квітня 2008 року, у зв’язку з чим уповноважити Голову Правління 3 визначити осіб, які будуть вчиняти дії, пов’язані з державною реєстрацією змін до відомостей про юридичну особу в єдиний державний реєстр. Товариства Питання 8. Про затвердження значних правочинів. Прийняте рішення: 1 .Відповідно до ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо схвалити правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року, предметом яких може бути майно або послуги, вартість яких перевищує 25%( двадцять п'ять відсотків) вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства для залучення додаткових грошових коштів у національній та іноземній валюті. 2. Надати повноваження щодо вчинення значних правочинів Голові Правління Товариства Жуку Віктору Григоровичу , за умови їх обов’язкового попереднього погодження з Наглядовою радою Товариства. Інші загальні збори акціонерів протягом 2018 року не скликалися та не проводилися. Осіб, які б ініціювали проведення позачергових загальних зборів у 2018 році, не було.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Інформація щодо загальних зборів акціонерів (учасників)

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так*	Ні*
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити): д/н	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так*	Ні*
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків		X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так*	Ні*
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X
Підняттям рук		X
Інше (зазначити): д/н	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так*	Ні*
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити): Позачергові загальні збори у 2018 році не скликались.	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори

	Так*	Ні*
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства	д/н
Інше (зазначити):	Позачергові загальні збори у 2018 році не скликались.

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	д/н
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	д/н

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні