ПАТ "УВТ - "Сервіс"

Річна інформація емітента цінних паперів

I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УПРАВЛIННЯ ВИРОБНИЧИХ ТЕХНОЛОГIЙ - "СЕРВІС"

код за ЄДРПОУ 01354510, місцезнаходження: 08300, Київська область, д/н, м.Бориспiль, вул.Привокзальна, 21, міжміський код та телефон: (04595) 7-15-31, (04595) 7-22-10

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію http://uvt.pat.ua/emitents/reports/year/

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЙПІО-АУДИТ», 36201704

5. Інформація про загальні збори:

У звітному періоді проведені чергові загальні збори

Дата зборів 30.04.2018.
Вид загальних зборів: чергові
Осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, не було. Загальні збори скликалися за ініціативою Наглядової ради. Питання, що розглядалися на Загальних зборах, результати розгляду та прийняті з них рішення: Питання 1. Обрання лічильної комісії. Прийняте рішення: Затвердити Лічильну комісію, в складі однієї особи - Філінського Едуарда Мечиславовича Питання 2. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради; Прийняте рішення: припинити повноваження наглядової ради Товариства у складі: Голова наглядової ради - Паламарчук М.В.. Члени наглядової ради: Тимченко М.Ф., та Міщанінов С.І. Питання З. Обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради; Прийняте рішення: Винагороду членам Наглядової ради ПрАТ « Управління виробничих технологій - «Сервіс»» - не виплачувати. Затвердити запропонований проект договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради Товариства. Обрати голову Зборів Тимченко Миколу Федоровича особою, яка уповноважується Загальними зборами підписати цивільно- правові договори з членами Наглядової ради Товариства. Питання 4. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. Прийняте рішення: Затвердити звіт Правління про підсумки фінансово - господарської діяльності ПрАТ « Управління виробничих технологій - «Сервіс»» в 2017 році. Питання 5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту Голови Правління, звіту ревізійної комісії (ревізора); Прийняте рішення: Прийняти до уваги звіти Голови Наглядової ради Товариства, звіт Голови Правління та звіт Ревізора за 2017 рік. Питання 6. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за висновками роботи в 2017 році. Прийняте рішення: прийняти до уваги, відповідно до основних показників фінансово - господарської діяльності Товариства, розподіл прибутків і збитків (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства за 2017 рік. Питання 7. 3атвердження внесення змін до складу засновників Товариства. Прийняте рішення: :Внести зміни до складу засновників Товариства, та затвердили — до складу засновників входить Паламарчук Олена Миколаївна, яка набула право власності на акції в кількості 1 381.869 ( один мільйон триста вісімдесят одна тисяч вісімсот шістдесят дев’ять ) штук, відповідно до Договору дарування акцій від 18 квітня 2008 року, у зв’язку з чим уповноважити Голову Правління 3 визначити осіб, які будуть вчиняти дії, пов’язані з державною реєстрацією змін до відомостей про юридичну особу в єдиний державний реєстр. Товариства Питання 8. Про затвердження значних правочинів. Прийняте рішення: 1 .Відповідно до ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо схвалити правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року, предметом яких може бути майно або послуги, вартість яких перевищує 25%( двадцять п'ять відсотків) вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства для залучення додаткових грошових коштів у національній та іноземній валюті. 2. Надати повноваження щодо вчинення значних правочинів Голові Правління Товариства Жуку Віктору Григоровичу , за умови їх обов’язкового попереднього погодження з Наглядовою радою Товариства. Інші загальні збори акціонерів протягом 2018 року не скликалися та не проводилися. Осіб, які б ініціювали проведення позачергових загальних зборів у 2018 році, не було..

Інші загальні збори протягом звітного періоду не скликалися.

6. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році

За результатами звітного та попереднього року рішення про виплату дивідендів не приймалося